美国联邦特工逮捕并起诉了两名男子，罪名是从一名华盛顿特区居民那里窃取了价值 2.3 亿美元的比特币，据信该居民是 Genesis 的债权人。
9 月 19 日，美国哥伦比亚特区检察官办公室报告称，两名年轻人 Malone Lam（20 岁）和 Jeandiel Serrano（21 岁）被捕，并被指控串谋盗窃和洗钱。当时，该国首都一名未透露姓名的受害者提供了 4,100 个比特币，价值 2.3 亿美元。
至少从 2024 年 8 月起，这两人使用了多个在线别名和复杂的方法来访问受害者的账户、转移资金并洗钱。
据报道，林和塞拉诺花费了他们的钱奢华生活方式的不义之财，包括国际旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、名牌手袋以及洛杉矶和迈阿密的出租房屋。
仅从一个人那里窃取了 2.3 亿美元的 BTC
区块链侦探“ZachXBT”协助执法9 月 19 日，他在 X 上发帖称这是一次“高度复杂的社会工程攻击”。他还确定了第三名嫌疑人，别名“Wiz”。
资料来源：ZachXBT
链上调查员详细说明，诈骗者于 8 月 19 日针对单一 Genesis 债权人。
Genesis 在接触 FTX 后于 2023 年 1 月申请破产，并获得法院批准于 2024 年 5 月向债权人返还 30 亿美元现金和加密货币。
他们通过欺骗性号码冒充 Google 支持人员致电，以危害受害者的个人账户。然后，他们冒充 Gemini 支持人员致电，声称该帐户已被黑客入侵，并说服受害者重置双因素身份验证 (2FA)，然后再将 Gemini 资金发送到受感染的钱包。
他们还找到了受害者运行屏幕共享软件，他们从中获取比特币私钥。
初步追踪显示，高达 2.43 亿美元的加密货币被多种方式分割他补充说，资金“迅速转移到超过 15 个交易所，立即在比特币、莱特币、以太坊和门罗币之间来回交换”。
被盗加密货币的路径。来源：ZachXBT
后续调查发现，与 Serrano 和“Wiz”相关的一组以太坊地址最近几周从两家交易所收到了超过 4100 万美元。
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ZachXBT 表示，在加密货币取证调查人员、Web3 安全公司 ZeroShadow 和币安安全团队的协助下， “超过900万美元已被冻结，在与受害者密切合作调查该事件后，已退还50万美元。”
哥伦比亚地方检察官办公室表示，调查正在联邦调查局华盛顿外地办事处和国税局刑事调查华盛顿外地办事处的协助下进行。
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