内幕交易是一种严重的犯罪行为，加密货币社区对此几乎没有同情心。
当不道德的个人利用其特权地位并将拇指放在天平上，从诚实的交易者那里窃取资金时，就会发生内幕交易。进一步充实自己。
加密社区中的这种祸害非常普遍，研究表明超过一半的 ERC-20 代币显示出一些内幕交易的迹象。
本文将探讨有权有势的人被指控为反向罗宾汉的案例——从穷人那里偷东西给富人。
OpenSea
2021 年 9 月，非同质化 (NFT) 市场 OpenSea 卷入首例内幕交易丑闻，创造了加密货币公司不愿创造的历史。
OpeaSea 的产品主管， Nate Chastain 被指控利用其内幕知识购买 NFT，他知道这些 NFT 很快就会出现在该网站的主页上，因此受到批评e 交易量和价值。然后，查斯坦会翻转他购买的 NFT 以获取经济利益。
查斯坦总共从他的交易中赚取了 57,000 美元。在用户产生怀疑并调查 OpenSea 之前，这看起来一定是很容易赚钱的事情。
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在法庭案件中，Chastain公开向 OpenSea 道歉并表示，“我让我所服务的公司失望了，也忘记了我渴望成为的人。”
2023 年 5 月，查斯坦被判犯有欺诈和洗钱罪。他被判处三个月监禁。
2023 年 1 月，Chastain 宣布将对定罪提出上诉，理由是他用来从 OpenSea 上的 NFT 中获利的信息“没有商业价值”，并且不符合法律规定。被视为“受保护的财产”。
BitMEX 创始人
2022 年，BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 因未能建立海耶斯被判处六个月软禁和两年缓刑，而德洛和里德分别被判处 30 个月和 18 个月缓刑。每人均支付 1000 万美元罚款，总计 3000 万美元。
这并不是针对 BitMEX 及其三位创始人提起的唯一法律诉讼。
HDR Global Trading Limited 拥有 BitMEX，其这个名字是三位创始人姓氏（Hayes、Delo 和 Reed）的首字母缩写，该公司正面临集体诉讼，指控该公司拥有内幕交易部门，可以不受限制地访问客户信息和账户。
诉讼进一步声称，这种对客户账户的“上帝访问”允许 BitMEX 内幕交易柜台操纵市场，导致最大数量的客户清算。
重大非公开信息 (MNPI) 是行为者可用于内幕交易的信息类型。资料来源：Solidus Labs
一旦客户帐户被据称，在清算后，BitMEX 扣押了他们的现金，并将其放入“保险基金”，以便在需要时随时提取资金。
该案认为，BitMEX 充当了蜜罐陷阱，诱使客户在交易所进行交易同时暗中行事违背了他们的最佳利益。
2024 年 4 月，法官驳回了 BitMEX 驳回诉讼的动议。现在将对 BitMEX、Hayes、Delo 和 Reed 提起民事诉讼。
Coinbase 员工
2022 年 7 月，美国证券交易委员会和司法部 (DOJ)对三名 Coinbase 员工提出指控：Coinbase Global 产品经理 Ishan Wahi、他的兄弟 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani。
从 2021 年 6 月到 2022 年 4 月的 10 个月里，Ishan 利用自己的权威和信任地位，向他的兄弟和他们的朋友拉马尼透露下一个将在交易所上市的加密货币。当然，这些信息应该保密。
至少三人在 14 次不同的场合，在公开上市公告之前购买了 55 种加密货币，获利高达 150 万美元。然而，这些利润是短暂的。
在被捕并出庭后，Nikhil 被判处 10 个月监禁，并被责令没收 892,500 美元。 Ramani 被责令缴纳总计 817,602 美元的非法所得，并被处以 1,635,204 美元的民事罚款。
在 2023 年 5 月 9 日认罪后，Ishan 被判处两年监禁。
得出结论后，美国司法部将其描述为“有史以来第一起加密货币内幕交易案件”——这对 Ishan 和他的同伙来说是一个不值得羡慕的记录。
Solidus 的令人谴责的 DeFi 报告
虽然备受瞩目的内幕交易事件已经够糟糕了，但还有许多较小的例子基本上没有引起人们的注意。
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2023年6月，Solidus Labs发布内幕交易数据报告回溯到 2021 年 1 月。结论是，交易的 ERC-20 代币中有 56% 存在内幕交易迹象。
“DEX（去中心化交易所）交易的假名，加上加密资产经常在网上上市的事实DEX 和其他 CEX（中心化交易所）早在主要交易所上市之前就增加了加密资产相对于股票的内幕交易的吸引力，从而增加了频率。”正如 Solidus 联合创始人 Chen Arad 所说，当时告诉彭博社，“如果列出的所有代币中有一半以上不是您可以信任购买的代币，那么这是一个效率较低的市场。”
对于玩过游戏并输了的零售客户来说，这些市场操纵和渎职行为的例子提醒我们，加密货币往往是内部人士的游戏。