当局从与东南亚诈骗者有关的钱包中查获了价值超过 600 万美元的加密货币，这些诈骗者针对美国公民实施信心投资计划。
9 月 26 日，美国哥伦比亚特区检察官办公室报告称该欺诈行为导致“一个或多个个人”被误导，认为自己正在投资合法的加密企业，从而损失了数百万美元。
联邦调查局在区块链上追踪了被盗资金，并找到了多个连接到的加密钱包地址该骗局仍然持有超过 600 万美元受害者的数字资产。
来源：FBI
Tether 表示，它通过冻结诈骗者的钱包来协助当局“迅速恢复”被盗的加密货币。
哥伦比亚特区律师马修·格雷夫斯 (Matthew Graves) 表示，“通常情况下”，欺诈者及其账户都位于国外，这使得追回变得困难。
“在这些骗局中，欺诈者欺骗美国公民，让他们相信自己是他们正在将资金转移到加密货币投资机会上，而事实上，他们只是在不知不觉中将资金转给了欺诈者，”他说。
根据哥伦比亚特区美国检察官办公室的说法，这些诈骗的受害者通过各种方式接触，例如误导短信、约会应用程序和投资团体。
在获得受害者的信任后，诈骗者会推荐加密货币投资，但会将他们引导至模仿合法网站的欺诈网站上托管的投资平台。
一些欺诈平台可能会提供利润丰厚的利润退货并允许临时提款；在幕后，所有存款都被发送到诈骗者控制的钱包地址。
相关：联邦调查局 (FBI) 指控，加密货币创始人向洛杉矶警察付钱，以帮助勒索受害者加密货币
联邦调查局刑事调查部门助理主任查德·亚伯勒 (Chad Yarbrough) 表示，像他们刚刚发现的那样的加密投资骗局是“毁灭性的”和我每天影响着成千上万的美国人。
“联邦调查局已经看到受害者损失了数百万美元，他们对自己的房屋进行了第二次和第三次抵押贷款，所有这些都是为了找到下一个巨大的投资机会，”他说。
根据 FBI 2023 年年度加密货币欺诈报告，近 71% 的加密货币欺诈报告与投资计划有关。
投资欺诈是报道最多的加密货币计划，损失也最多，诈骗者窃取了约 39 亿美元。
去年，联邦调查局收到了大量有关加密货币投资诈骗的投诉。资料来源：FBI 互联网犯罪投诉中心
报告中，FBI 表示收到了来自 200 多个国家的投诉，但大部分投诉和损失来自美国。
杂志：世界币再次被罚款！加密货币商店店员携 50 万美元现金逃跑：Asia Express