美国政府已对涉嫌非法俄罗斯金融的两名俄罗斯人和两家加密货币交易所采取行动。美国财政部、司法部和国务院以及各种海外执法机构都参与其中。
财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 确定了俄罗斯加密货币交易所 PM2BTC 和谢尔盖·伊万诺夫 (Sergey Ivanov) 的身份。与该交易所有关联的人被视为“主要洗钱问题”。 与此同时，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对 Ivanov 和另一家加密货币交易所 Cryptex 进行了制裁。
黑社会的加密货币交易所
据称 PM2BTC 正在处理这些收益勒索软件攻击和其他非法活动。据 FinCen 称，其一半活动与非法活动有关。据 Chainaanalysis 称，PM2BTC 与地下支付流程 UAPS（通用匿名支付系统）共享钱包基础设施ing 系统。
Cryptex 在圣文森特和格林纳丁斯注册，但用俄语做广告。据美国财政部称：
“Cryptex 还与俄罗斯勒索软件行为者和网络犯罪分子经常使用的服务交易金额超过 7.2 亿美元有关，其中包括欺诈商店、混合服务、缺乏 KYC 计划的交易所以及 OFAC 指定的虚拟交易平台。货币兑换 Garantex。”Cryptex 业务来源。资料来源：Chainaanalysis
美国财政部承认美国特勤局网络调查科、荷兰警方和荷兰财政情报和调查局没收了与 PM2BTC、Cryptex 和 Ivanov 相关的网络域名和基础设施。 Chainaanalysis 表示，它和 Tether 也为此做出了贡献。
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“梳理”链接
在在东弗吉尼亚州地方法院启封的文件中，伊万诺夫被指控犯有一项罪名与从事“刷卡”或窃取信用卡信息交易的网站有关的串谋实施、协助和教唆银行欺诈罪。
Timur Shakhmametov 被指控犯有一项串谋实施和协助罪以及教唆银行欺诈、一项串谋实施接入设备欺诈罪名以及一项与同一操作相关的串谋洗钱罪名。
资料来源：美国国务院
对于导致伊万诺夫或沙赫马梅托夫被捕和/或定罪的信息，国务院悬赏高达 1000 万美元。
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