如果您被骗了，您的加密货币可能会永远丢失。去中心化的区块链钱包不能像银行账户那样被冻结。即使诈骗者试图在受监管的交易所兑现，当局也可能行动缓慢，无法在资金撤回之前将其扣押。但多家私人调查公司确实声称在追回资金方面取得了成功。自称为“加密犯罪阻止者”的狮门网络 (Lionsgate Network) 声称已追回至少 400 万美元的被盗和丢失的加密资金。
狮门影业表示，它利用与美国各州和世界各地执法部门的联系来冻结被盗加密货币并将其返还给其所有者。
创始人兼首席执行官 Bezalel Eithen Raviv 告诉 Cointelegraph虽然追踪和冻结资金很困难，但这并非不可能。 “一切都从分析开始，这就是我们所做的，”他说。 “这是我们的核心服务，我们使用加密货币行业中最有利的技术来做到这一点王牌或区块链分析。”定位资金是一回事，但追回资金是另一回事。
“如果你将我们的分析交给执法部门的职员，无论是在英国还是美国，你都会得到相同的反馈，你会被误导和误导，”拉维夫说。警方会告诉受害者“你的钱在中国，你的钱在俄罗斯，否则加密货币永远无法恢复。”然而，拉维夫表示，大多数攻击者最终都会尝试通过币安等受监管的交易所兑现他们窃取的战利品。
“我们看到的大多数情况是，资金通过混合器流入集中式钱包， [...] 在审查了价值超过 10 亿美元的案件后，[大多数] 都来自币安。”
然而，一旦被骗资金进入集中交易所，警方需要迅速采取行动，冻结诈骗者的账户。为了促进这一过程，狮门影业将其分析转发给受害者管辖范围内的网络犯罪专家。这出奇地容易做到，他是的。
犯罪分子如何开始屠宰生猪骗局：来源：美国商品期货交易委员会
“任何执法机构都与每一位监管人都有法典全球内部信息传递加密货币、任何钱包或交易所中的实体，因此他们基本上可以立即传票，要求冻结资金，直到执行进一步的 KYC，然后球开始朝正确的方向滚动。”
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受害者要么将报告发送给错误的执法人员，要么没有完成必要的初步工作来帮助正确的人员了解情况案件。结果，他们最终被“忽视”，拉维夫说。他说：“如果你对警察一无所知，他们会完全忽视你。”
为佛罗里达州的外科医生追回 10 万美元
狮门影业声称已为一名诈骗受害者追回了超过 10 万美元。在佛罗里达州担任外科医生。根据该机构制作的一份报告Cointelegraph 看到，这位外科医生接到了“一位看似迷人的亚洲女士”的电话，她声称“拨错了号码”，是无意中给他打电话的。
这名女子与受害者进行了长时间的私人交谈，最终赢得了他的信任，然后她用这种信任说服他投资一个“机会”，将 10 万美元的加密货币转移到她的钱包账户。这个投资机会是假的，狮门影业后来确定，打电话的人是“一个更大的有组织犯罪网络的一部分，旨在窃取资金并掩盖他们的踪迹”。这 10 万美元占了外科医生一生积蓄的很大一部分。
这种类型的骗局，诈骗者利用约会或社交媒体网站来引诱受害者并说服他们进行虚假的长期投资该计划通常被称为“杀猪骗局”。它通常承诺加密货币项目的高回报率，但该项目通常不存在或无法实现其目标省略。
狮门影业追踪到的资金流入了一个包含超过 3000 万美元加密货币的钱包，这可能代表了犯罪网络的多次诈骗。然后，外科医生向骗子展示了狮门影业的分析，骗子仍在试图向受害者筹集资金。面对区块链证据，并担心“潜在的法律后果”，诈骗者退还了 10 万美元。
定位了价值 170 万美元的加密货币
在另一份报告中，狮门影业声称已追踪到价值 170 万美元的加密货币北卡罗来纳州一位投资银行家的加密货币。一名自称正在寻找朋友的女士在 Facebook 上联系了受害者。随着时间的推移，这位女士赢得了银行家的信任，并说服他在加密货币交易计划中投资 5,000 美元。虚假的“利润”帮助说服银行家逐步向该项目投入更多资金，直到他掏出 170 万美元。然后他意识到这些交易是假的，他的加密货币被盗了。
狮门影业表示它已追踪到资金的最终位置，但尚未能够追回。不过，狮门影业已将此案移交给美国国土安全部 (DHS)，该部正在继续调查。
狮门影业最初向受害者当地警察局和美国联邦调查局寻求帮助。调查，但他们“忽略”了这个案子。因此，它“将这个故事向媒体报道以引起关注”，最终导致国土安全部主动提供帮助。
资金并不总是能够收回
拉维夫警告诈骗受害者，该公司并不总是能追回资金，尤其是在警方不合作的情况下。 “我们无法为任何客户做的一件事就是保证执法部门履行职责。”但他认为执法者正在进入一个“新时代”，他们越来越愿意与私营公司合作来帮助欺诈受害者。
4 月份，Cointelegraph 与 Crypto Asset Recovery 的创始人进行了交谈，一家专门恢复丢失的种子词和私钥的公司。创始人之一查尔斯·布鲁克斯 (Charles Brooks) 表示，当用户的资金被盗（而不仅仅是丢失）时，“追回的可能性非常低”。即便如此，该公司还是提供了类似的区块链分析服务，可以向执法部门提供有关被盗资金流向的报告。
杂志：与黑客见面，他们可以帮助你拿回加密货币的毕生积蓄
加密货币诈骗继续对加密货币用户和更广泛的投资公众构成威胁。 9月12日，美国商品期货交易所（CFTC）警告投资者，加密生猪屠宰骗局正变得越来越普遍。 9 月 19 日，美国证券交易委员会 (SEC) 对 5 个实体和 3 名人员提出指控，指控其声称这两家加密货币交易所完全是假的。它声称这两个项目从受害者那里窃取了超过 320 万美元
今天我们指控了多项分别涉及虚假加密资产交易平台 NanoBit 和 CoinW6 的两起关系投资骗局的实体和个人。 https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
— 美国证券交易委员会 (@SECGov) 2024 年 9 月 17 日