英国加密货币 ATM 机的所有者承认了与其业务运营相关的多项指控，包括欺诈和洗钱指控。
根据 9 月 30 日的公告，Olumide Osunkoya 在英国各地运营着至少 11 台加密货币 ATM，而未按规定进行金融行为监管局 (FCA) 注册，导致该国首次因洗钱罪被起诉，恐怖主义融资和资金转移条例。
2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间，当地便利店安装的 ATM 处理了超过 260 万英镑（约合 350 万美元）的加密货币交易。法庭上提供的证据表明，许多 ATM 用户可能参与洗钱或逃税。据称：
“尽管 2021 年被 FCA 拒绝注册，但他仍继续在英国当地便利店运营和发展加密 ATM 网络。”Osunkoya 据称赚取了可观利润来自运营，交易费用的利润在 10% 到 60% 之间。
据 FCA 称，他还试图通过创建虚假别名和伪造文件来掩盖非法活动来逃避监管。他因持有 19,540 英镑（约合 26,000 美元）现金而受到进一步指控，这些现金疑似来自其加密 ATM 网络的收益。
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如果对所有指控判处最高刑罚，Osunkoya 的总刑期可能达到 26 年。量刑将在稍后进行。
对第二个人 Sally Lavington Osunkoya 的指控在认罪后被撤销。
自 2020 年 1 月以来，FCA 一直是英国的加密资产业务的反洗钱和反恐融资主管。尽管数字资产在该国越来越受欢迎，FCA 还是在 3 月份下令关闭所有未注册的加密货币 ATM 机2022 年。目前，英国没有合法注册的加密 ATM 运营商。
在之前的声明中，FCA 联合执行董事 Therese Chambers 警告该国的加密用户：“如果您使用的是加密 ATM ，您正在将钱直接交给犯罪分子。犯罪分子可以利用加密货币 ATM 在全球范围内洗钱。”杂志：中国交易员和矿工如何绕过中国的加密货币禁令