美国证券交易委员会表示，它已对加密“杀猪”诈骗者采取了有史以来的首次行动，指控两个涉嫌“虚假加密资产交易平台”。
美国证券交易委员会起诉了五个实体根据 9 月 17 日的一份声明，据称三人与所谓的虚假交易所 NanoBit 和 CoinW6 有关，指控他们在获得投资者信任并通过社交媒体与他们建立关系后窃取了近 320 万美元。
< p>“这些指控是 SEC 首次针对此类诈骗采取执法行动，”SEC 补充道。“在这两个案例中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者显示虚假信息， ”SEC 执法部门主管 Gurbir Grewal 说道。
今天，我们对多个实体和个人提出指控，涉及两起关系投资诈骗，涉及虚假加密资产交易平台 NanoBit 和分别为CoinW6y。 https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
——美国证券交易委员会 (@SECGov)，2024 年 9 月 17 日Grewal 补充道，此类关系投资诈骗的威胁“正在迅速增加”随着这些骗局越来越受诈骗者欢迎”，这些案例提醒人们“对陌生人在网上推销的投资保持高度警惕”。
美国证券交易委员会称，诈骗者假装是“有吸引力的”专业人士
美国证券交易委员会 (SEC) 于 9 月 17 日在加州联邦法院起诉 CoinW6，指控其实施了一项利用“个人网络”冒充“年轻、有吸引力的专业人士”的计划，诈骗了至少 11 名投资者超过 220 万美元。
SEC 声称，被指控的诈骗者通过 LinkedIn 和 Instagram 联系投资者，最终希望在 2022 年 7 月至 2023 年 12 月期间通过 WhatsApp 建立恋爱关系。
监管机构称，诈骗者说服了投资者开设CoinW6账户，声称每天可以获得高达3%的回报SEC 表示，其质押、挖矿和流动性农业产品“完全是虚构的”。
据称，试图提取资金的投资者被要求额外支付税费，或者受到威胁勒索他们的私人浪漫 WhatsApp 消息将被泄露给家人或朋友。
美国证券交易委员会 (SEC) 声称，一名未透露姓名的投资者拒绝根据所谓的执法命令发送额外的保证金资金，并受到勒索，威胁要泄露他们的亲密消息会泄露给他们的家人。
据称发送给一名投资者的一组消息，声称他们的消息将被公开分享。来源：SEC
9 月 17 日，SEC 同时在纽约联邦法院起诉 NanoBit 和其他六人，同样声称他们通过“冒充金融行业专业人士”，诈骗了至少 18 人约近 968,000 美元。 WhatsApp 群组。”
监管机构声称，2023 年 10 月之间今年 6 月，Nanobit 和其他公司声称其附属公司 NanobitUS Securities 是 SEC 注册的经纪商，以建立信任，以此吸引投资者使用该平台。
SEC 声称他们最初也推销“完全虚假”的内容代币发行，监管机构声称 NanoBit 平台本身是假的，实际上将投资者的资金汇入香港的银行账户。
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当投资者从 NanoBit 提取资金时，他们被收取了额外费用，并被告知无法提取资金 - 一位不愿透露姓名的投资者被告知他们无法提取资金，因为他们欠“加纳矿工”近 11,000 美元投诉称，“费用”。
重点摘录了 SEC 对 NanoBit 的投诉，指控投资者无法提取资金。资料来源：CourtListener
SEC 指控 CoinW6 和 NanoBit 违反证券法反欺诈条款。 CoinW6 已添加盟友被指控发行和出售未注册证券。
美国证券交易委员会正在寻求针对这两个实体的永久禁令、处罚和返还以及判决前利息。
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