美国监管机构对一名纽约居民处以 3600 万美元的罚款，原因是他涉嫌承诺高回报并利用这些资金来支持其奢华的生活方式，从而欺骗加密货币投资者。
根据 9 月 20 日的一份声明，商品期货交易委员会 (CFTC) 责令 William Koo Ichioka 向受害者“支付 3100 万美元的赔偿”，并因经营欺诈性外汇 (forex) 和加密货币计划而额外处以 500 万美元的民事罚款。
CFTC凸显虚假承诺高额回报
CFTC 表示，Ichioka 于 2018 年启动了该计划，接受投资者的资金，并向他们虚假承诺“每 30 个工作日获得 10% 的回报”。
它进一步声称虽然 Ichioka 确实按照向投资者承诺的那样将“一些资金”投资于外币和加密货币，但他将投资者的钱与自己的钱“混合”，用于自己的个人开支，包括“个人住宅的租金、珠宝、包括手表、露xury 车辆。”
该决定是在法院于 2023 年 8 月“对 Ichioka 发出永久禁令的初步同意令”一年多后做出的。当时，监管机构禁止他“进行交易”任何受 CFTC 监管的市场以及在 CFTC 注册。”
监管机构优先打击虚假回报承诺
近期，虚假承诺加密货币高回报的个人一直受到监管机构的关注。 5 月 18 日，美国司法部 (DoJ) 指控加密货币名人 Thomas John Sfraga 犯有电信欺诈罪，此前他曾承诺“受害者的投资回报率在三个月内高达 60%”。
同时，2 月份加密货币交易课程讲师 Brian Sewell 因误导 15 名学生向一家承诺产生丰厚回报的对冲基金投资总计 120 万美元而面临美国证券交易委员会 (SEC) 的指控。
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加密货币投资者因诈骗者损失的金额每年持续增加。
9 月 9 日，Cointelegraph 报道称，2023 年美国人因加密货币欺诈损失了 56 亿美元，较 2022 年增长 45%。援引美国联邦调查局 (FBI) 互联网犯罪投诉中心的一份报告，与加密货币相关的投诉占收到总数的 10%，但当年丢失了近 50%。
报告发现，在 FBI 2023 年收到的 69,000 起与加密货币相关的投诉中，60 岁以上的人最常成为受害者，造成的损失近 16 亿美元。
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