瑞典警察局和金融情报机构 (FIU) 在对未经许可和非法提供商提供的服务进行分析后，将加密货币交易所归类为“专业洗钱者 (PML)”。
根据 FIU 的说法瑞典，PML 与犯罪活动有联系，并使多个个人和犯罪网络能够系统性地洗钱。
根据对底层特征的分析，金融情报机构将 PML 分为四种类型：节点交换提供商、哈瓦拉交换提供商、资产交换提供商和平台交换提供商。
瑞典金融情报机构对专业洗钱者或非法加密货币交易的四份档案。资料来源：瑞典警察局
监控加密货币交易服务的计划
该报告呼吁执法部门更多地参与和介入加密货币交易平台，以遏制非法服务，并补充道：
“瑞典金融情报机构对非法加密货币提供商进行了评估这是洗钱计划中的新威胁，也是有组织犯罪维持和扩大犯罪市场的关键部分。”另一方面，瑞典当局承认获得许可且合法的加密货币交易平台的作用，但没有犯罪意图，在遏制洗钱活动方面。它敦促这些实体观察其用户的可疑交易模式，并采取必要的行动，包括停止交易和关闭客户。
相关：瑞典央行检查线下 CBDC 支付挑战
瑞典正在进行的最近，打击非法加密货币相关活动的目标是全国的比特币（BTC）挖矿社区。
瑞典向比特币矿工征收未缴税款
瑞典税务局 Skatteverket 调查了 21 家加密货币挖矿公司在 2020 年至 2023 年间的运营情况，并发现其税务申报中存在一些含糊之处。
调查显示 18 家加密货币挖矿公司提交“误导性或不完整”信息以避免缴纳应税业务的增值税 (VAT)。该机构表示，“所描述的方法导致税收以错误缴纳进项增值税、未缴纳销项增值税和未报告加密资产的形式从该国消失。”
未缴税款明细2020 年至 2023 年间加密货币挖矿公司的义务。来源：瑞典税务局
加密货币挖矿公司就 9000 万美元的税收要求向行政法院提出上诉。其中，两家矿业公司的上诉被接受，法院表示“上述金额已根据判决进行调整。”
杂志：Solana 的批评者的观点是正确的......以及他们的观点搞错了